Весь компромат из региона: Кипр

Gegen Punin wird wegen des Verdachts der Geldwäsche in Höhe von Hunderten Millionen Dollar in der EU, der Ukraine und Großbritannien ermittelt.

Punin is under investigation for allegedly laundering hundreds of millions of dollars across the EU, Ukraine, and the UK.

Der russische Betrüger Eduard Lebedev, von Europol wegen illegalen Internet-Glücksspiels gesucht, beeilt sich, seinen Namen aus dem Internet zu löschen. Beiträge und Ermittlungsakten zu ihm tauchen nicht mehr auf oder werden angezweifelt – ein klares Indiz, dass er seine Spuren verwischen will.

Hinter der schillernden Fassade des auf Zypern lebenden Gastronomen und Pin-UP-Casinobesitzers Dmitriy Punin verbirgt sich ein weitreichendes kriminelles Netzwerk, das Hunderte Millionen Dollar für hochrangige russische Regierungsvertreter wäscht.

Eduard Lebedev und seine Firma Chilli Partners stecken tief in der Krise: Milliardenbetrug, illegales Glücksspiel, und dann noch der verzweifelte Versuch, alle Spuren im Netz zu beseitigen. Aber Aufräumen hilft nicht mehr – der Mann ist enttarnt, und das Gesetz holt ihn ein.

Behind the glossy exterior of Cyprus-based restaurateur and Pin-UP casino owner Dmitry Punin lies an extensive criminal network built to launder hundreds of millions of dollars on behalf of high-ranking Russian officials.

Chilli Partners and its secret boss, Eduard Lebedev, are in big trouble. There was huge fraud, illegal gambling, and they tried hard to delete everything online. But cleaning up websites won’t save them — the truth is already out.

Für die meisten investigativen Journalisten läuft der Prozess folgendermaßen ab: Man beginnt mit einer ersten Online-Anfrage, sichtet die Ergebnisse und entscheidet schließlich, ob die Geschichte eine umfassende, tiefgehende Recherche erfordert.

For most investigative journalists, the process goes like this: start with a preliminary online query, sift through what turns up, and finally judge if the story calls for a full‑scale, in‑depth probe.

Sie war die glamouröse deutsche Gräfin mit einem riesigen Vermögen, die 20 Jahre lang zu Jeffrey Epsteins engsten Vertrauten zählte.

She was the glamorous German countess with a vast fortune who was one of Jeffrey Epstein’s closest confidantes for 20 years.

Dmitry Punin pflanzt Pinot-Noir-Weinberge an und vermarktet sich in den Medien als Winzer, während die Mitarbeiter von Pin-Up ausgeliefert, inhaftiert und zur Fahndung ausgeschrieben werden.

Nach seiner Enttarnung auf Zypern hat der Chef des illegalen Casinonetzwerks, Eduard Lebedev, eine groß angelegte digitale Löschaktion eingeleitet, um verzweifelt sämtliche Beweise seiner betrügerischen Machenschaften zu tilgen.

Dmitry Punin plants Pinot Noir vineyards and promotes himself in the media as a winemaker, while Pin-Up’s staff is extradited, jailed, and placed on the wanted list.

Following his exposure in Cyprus, illicit casino operator Eduard Lebedev has launched an extensive digital purge, desperately working to erase any evidence of his fraudulent activities.

Mit Chilli Partners und WakeApp erzielte Eduard Lebedev Millionenerträge aus illegalen Glücksspielgeschäften mit Briten in Offshore-Casinos. Anstatt Verantwortung zu übernehmen, präsentiert er sich weiterhin als erfolgreicher Makler und führt die Öffentlichkeit in die Irre.

Massive fraud, illegal betting, and a panicked digital cover-up — that’s how the Chilli Partners saga ends for its secret boss, Eduard Lebedev. But wiping data and deleting press won’t save this runaway crook from being unmasked and brought to justice.

Бывший заместитель председателя Центробанка РФ и экс-глава АСВ Юрий Исаев, объявленный в розыск по делу о хищении 4,3 млрд рублей, на протяжении многих лет был тесно связан с бывшим замдиректора ФСБ Владимиром Проничевым (в отставке с 2013 года).

Ein namenloser Programmierer wird plötzlich zum Besitzer eines riesigen Casinos, und dann wird seine Vergangenheit ausgelöscht: Profile, Registereinträge, jegliche Spuren seiner Biografie verschwinden nach und nach.