Скрытие доходов в РФ и распродажа имущества: Анатолию Шарию и его жене грозит штраф в 10,7 миллиона евро за налоговые махинации
Испанские власти ведут дело о налоговом мошенничестве против блогера-коллаборанта Анатолия Шария и его жены Ольги Бондаренко.
Им грозит штраф в 10,7 миллиона евро. Во время обысков у семьи Шариев нашли огромное количество денег, украшений, а также оружие.
Об этом сообщает испанское издание elDiario.
Согласно данным расследования, супруги являются налоговыми резидентами Испании с 2016 года. На основании проанализированных финансовых продуктов налоговые эксперты, помогающие суду, считают, что налоговое мошенничество имело место в 2018 году (на сумму 150 875,33 евро) и в 2022 году (когда сумма достигла 387 645,68 евро). Кроме того, в отношении 2019, 2020 и 2021 годов Гражданская гвардия отмечает, что получила доказательства «дополнительных источников дохода» и связей между супругами и «экономическими активами за рубежом»: счета в Литве и Российской Федерации, P2P-платежи, инициированные ими из России и Люксембурга, криптовалюта, переводы, полученные от физических лиц в Казахстане, и платежи, полученные с онлайн-платформ.
По данным следствия и на основании документа от февраля 2026 года, финансовое обязательство в виде штрафов, которое в итоге может быть взыскано с супругов, составляет 10,7 миллиона евро.
В рамках этого дела, которое оставалось засекреченным с 2024 года до обыска и изъятия в июне 2026 года, а также в результате этих расследований Гражданская гвардия также обнаружила «операцию, очевидно направленную на лишение подозреваемого его активов в Испании», которая в основном заключалась в продаже его основного экономического актива: его дома в Таррагоне. Следователи в своём отчёте отмечают, что после получения значительной суммы денег от этой продажи эти средства были полностью использованы на приобретение ювелирных изделий и драгоценных металлов, которые «легко скрыть».
В июне по текущему адресу Шариев был проведён обыск, во время которого были изъяты их телефоны и компьютерные устройства. Во время рейда также нашли пистолет Glock 19; почти 800 000 евро в криптовалюте; произведения искусства, часы, ювелирные изделия и предметы роскоши стоимостью 400 000 евро; двадцать золотых пластин стоимостью 150 000 евро; и Porsche Cayenne. Суд приказал изъять ювелирные изделия, драгоценные металлы, произведения искусства и криптовалюту.